제8기 정기주주총회 소집공고 > 기타공고

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 따라 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 –

1. 일시 : 2023년 3월 24일 (금요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (디앤오 강남빌딩 강당)

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

  나. 결의사항

      제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨#1 참조]

      제2-1호 의안 : 박용현 사내이사 선임의 건

      제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 [별첨#2 참조]

      제4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 [별첨#3 참조]

      제5호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 [별첨#4 참조]

      제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2022년도 이사보수한도금액 : 20,000,000,000원)

      제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2022년도 감사보수한도금액 : 300,000,000원)

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의 4에 의거하여, 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 우리회사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

  당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일  ~ 2023년 3월 23일

   - 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

   - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타

  - 주주총회 기념품 및 교통비 등의 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

  - 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 참석자에 대하여 주주총회 입장을 제한할 수 있습니다.

  - 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 https://dart.fss.or.kr 을 참고 바랍니다.

2023년 03월 03일

주식회사 넥슨게임즈 대표이사 박용현

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장