제7기 정기주주총회 소집공고 > 기타공고

제7기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 따라 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (에스앤아이강남빌딩 강당)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

 가. 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 

 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건[별첨#1 참조]

 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건[별첨#2 참조]

      제3-1호 의안 : 사내이사 강인수 재선임의 건

      제3-2호 의안 : 사내이사 이정헌 신규선임의 건

      제3-3호 의안 : 사내이사 신지환 신규선임의 건

      제3-4호 의안 : 사내이사 김명현 신규선임의 건

      제3-5호 의안 : 사외이사 이남주 신규선임의 건

 라. 제4호 의안 : 비상근감사 상근 전환의 건[별첨#3 참조]

 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건[별첨#4 참조]

 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건[별첨#5 참조]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 행사기간

- 2022년 3월 15일 9시 ～ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

8. 기타 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입 전 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

   또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 3일

주식회사 넷게임즈

대표이사 박용현 (직인생략)