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제6기 정기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조의 규정에 따라 제 6기(2020.01.01~2020.12.31) 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542 조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

– 다    음 – 

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전9시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(에스앤아이강남빌딩 강당)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

   가. 제 1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

   나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

   라. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

   마. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   바. 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   사. 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표를 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장 권유관리시스템

   - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

   - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 전자위임장 행사기간

   - 2021년 3월 10일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

※ 위임장 양식은 첨부파일을 참조해주시기 바랍니다.

9. 기타 사항

- 주주총회 기념품 및 교통비 등 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며,

  회사는 발열이 의심되는 참석자에 대하여 주주총회 입장을 제한할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr 을 참고 바랍니다.

2021년 3월  4일

주식회사 넷게임즈

대표이사 박 용 현 (직인생략)