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제5기 정기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조의 규정에 따라 제 5기(2019.01.01~2019.12.31) 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542 조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

– 다    음 –

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전9시 30분

2. 장소 : 서울 강남구 남부순환로 2621, 2층(에스앤아이강남빌딩 강당)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

   가. 제 1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

   나. 제 2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건

   다. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   라. 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거  의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 必), 주주의 인감증명서,

                    대리인의 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

※ 위임장 양식은 첨부파일을 참조해주시기 바랍니다.

6. 기타 사항

- 주주총회 기념품 및 교통비 등 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주주총회 장소는 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 참석자에 대하여 주주총회 입장을 제한할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr 을 참고 바랍니다.

2020년 3월 12일

주식회사 넷게임즈

대표이사 박 용 현 (직인생략)