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제3기 정기주주총회 소집공고

2018.03.07

제 3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조의 규정에 따라 제 3기(2017.01.01~2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 03월 22일 (목요일) 오전 08시 30분

2. 장소 : 서울 강남구 영동대로 65길 24, 3층 (대치2동 문화센터 강당)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고

2) 결의사항

가. 제 1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 주식액면병합의 건

다. 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

라. 제 4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건 (신임)

4-2호 의안 : 기타비상무이사 박재민 선임의 건 (신임)

마. 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

바. 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

사. 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

아. 제 8호 의안 : 스톡옵션부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

-. 직접 행사 : 신분증

-. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

6. 기타 사항

-. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

-. 주주총회 장소는 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

-. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr 을 참고 바랍니다.

2018년 3월 7일

서울시 강남구 남부순환로 2621 5층~7층(도곡동, 서브원강남빌딩)

주식회사 넷게임즈 대표이사 박용현 (직인생략)

첨부파일 : 제3기 정기주주총회소집통지서_홈페이지공지.pdf 내려받기